賭博 洗錢
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「賭博 洗錢」文章包含有：「博弈機房1年洗錢近90億元雄警垂降破窗逮人」、「從事博弈相關工作會有法律風險嗎？是不是不參與賭博就好？」、「捌、非法賭博(含網路博弈)」、「網路賭博.洗錢.稅務問題」、「線上博奕洗錢水房經手逾44億新台幣10個月爽賺1500萬警逮主...」、「線上博弈涉洗錢3股東認罪繳回不法所得皆獲緩刑」、「賭博及洗錢案件」、「賭博洗錢防制法」、「高雄警破獲洗錢集團！半年替博弈網站洗白3億元主嫌」
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博弈機房1年洗錢近90億元雄警垂降破窗逮人
https://udn.com
高雄警方破獲賭博洗錢機房集團，日前陸續逮捕方姓主嫌及成員等23人到案。警方指出，此集團初估1年內經手賭博網站洗錢金額近新台幣90億元。
從事博弈相關工作會有法律風險嗎？是不是不參與賭博就好？
https://www.legis-pedia.com
洗錢是一種把犯罪所得到的收益隱藏起來，讓偵查機關無法或難以得知收益在哪裡，無法發現或檢舉的犯罪行為。若工作內容涉及金流，例如使用人頭帳戶為賭客儲值、兌現，即使 ...
捌、非法賭博(含網路博弈)
https://www.mjib.gov.tw
洗錢／資金移動手法：. H博弈集團假借提供境外公司資訊服務名義，以合法掩護非法方式將不法所得匯回臺灣，並作為投資不動產及企業併購之用，如有資金需求，亦由員工 ...
網路賭博.洗錢.稅務問題
https://www.law110.com.tw
網路賭博.洗錢.稅務問題 · 一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉 或變更特定犯罪所得。 · 二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、 ...
線上博奕洗錢水房經手逾44億新台幣10個月爽賺1500萬警逮主 ...
https://www.ctwant.com
從警方查獲的報表金額估算，該犯罪集團10個月內，經手賭博網站入金、出金洗錢金額，就超過越南盾3兆5235億6300萬餘元，換算台幣約44億元8845萬元，令 ...
線上博弈涉洗錢3股東認罪繳回不法所得皆獲緩刑
https://news.ltn.com.tw
線上博弈「捷豹集團」股東賴朝興、蕭世耀及蔣振銘等人，被控涉及違反洗錢防制、賭博罪，全案經嘉義地院審理，全案61位被告皆認罪，並繳回犯罪所得1 ...
賭博及洗錢案件
https://www.wingteamlaw.com
本案被告為六合彩組頭，其代上游組頭向下游組頭及賭客收受賭金，並代上游組頭交付彩金給下游組頭及賭客之行為，經檢察官認定涉犯賭博及洗錢罪嫌提起公訴。
賭博洗錢防制法
https://www.lawchain.tw
1.收到警方的通知書（賭博洗錢防制法），線上博弈的銀行帳戶被查到，有跟線上博弈的帳戶往來，就會構成賭博或洗錢罪嗎？假如警方有確著的證據還需要發 ...
高雄警破獲洗錢集團！半年替博弈網站洗白3億元主嫌
https://tw.tech.yahoo.com
呂男及13名成員依賭博罪、洗錢防制法、銀行法移送高雄地檢署偵辦。 ... 在水房查獲簡體字授權合約書，呂男供稱是去年間替大陸博弈網站提供洗錢服務。